AML novinky pro realitní kanceláře a realitní makléře

AML – každoroční povinnost(nově i s Whistleblowingem)

- dodržujete všechny povinnosti Zákona 253/2008 Sb. (AML) pro realitní zprostředkovatele a chcete se vyhnout vysokým pokutám FAÚ ?- máte k dispozici aktuální směrnici AML (Systém vnitřních zásad), včetně všech aktuálních příloh (např. Seznam rizikových zemí z 23.11.2025 a detailního seznamu PEP) ?- máte vyřešenu povinnost zaslání Oznámení kontaktní osoby na FAÚ , která se týká každého realitního zprostředkovatele ?- od 17.12.2025 byl zrušen volný přístup do Evidence skutečných majitelů, víte jak a kde si požádat o dálkový přístup ?- znáte alternativní možnosti prověření sankčního seznamu EU a prověření PEP ?- máte vyřešeny povinnosti týkající se Zákona o ochraně oznamovatelů (Zákon 173/2023 Sb.) tzv. Whistleblowing ?

§ 23Školení spolupracujících osob a zaměstnanců(1) Povinná osoba zajistí nejméně jedenkrát v průběhu 12 kalendářních měsíců proškolení všech osob, kteří se při výkonu své činnosti mohou setkat s podezřelými obchody ( spolupracující realitní zprostředkovatelé /makléři/ i zaměstnanci, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody)(2) Obsahem školení je zejména typologie a znaky podezřelých obchodů, požadavky stanovené povinnou osobou pro provádění identifikace a kontroly klienta a postupy pro zjišťování rizikových faktorů klienta a postupy při zjištění podezřelého obchodu. Povinná osoba obsah školení průběžně doplňuje a aktualizuje.(3) Povinná osoba vede evidenci o účasti a obsahu školení, a to nejméně po dobu 5 let od jejich konání.

© 2020 RealitníVzdělávacíInstitut.cz. Všechna práva vyhrazena