Finance
Začátečník
Online
AML školení pro povinné osoby
Povinné AML školení pro povinné osoby. Absolvujte online a získejte platný certifikát, uznávaný FAÚ při kontrolách
Povinné AML školení pro povinné osoby. Absolvujte online a získejte platný certifikát, uznávaný FAÚ při kontrolách
Co se naučíte
- Videonahrávka s okamžitým a neomezeným časově přístupem
- Doplňkové školicí materiály: prezentace
- Online test pro ověření znalostí
- Certifikát o absolvování kurzu
Pro koho je kurz určen
pracovník banky, pojišťovny nebo jiné finanční instituce
účetní, daňový poradce
auditor
advokát nebo notář
realitní makléř
soudní exekutor
obchodník s uměním, kulturními památkami nebo drahými kovy
provozovatel hazardních her
poskytovatel služeb spojených s virtuálními aktivy
a další osoby uvedené v § 2 AML zákona.
Osnova kurzu
1
- Pochopíte základní pojmy (AML, CFT), seznámíte se s legislativním rámcem a důvody, proč jsou tato opatření klíčová pro ochranu finančního systému a vaší firmy
2
- Seznámíte se s rolí a doporučeními Finančního akčního výboru (FATF) a klíčovými směrnicemi EU, které formují a ovlivňují českou legislativu
3
- Odpovědné subjekty za implementaci systému řízení rizik spojeného s AML/CFT sekundární legislativy
4
- Prozkoumáte typologie a konkrétní znaky podezřelých obchodů. Naučíte se, jak v praxi poznat varovné signály a jak správně vyhodnotit situaci
5
- Osvojíte si specifické postupy pro jednání s politicky exponovanými osobami (PEP) a naučíte se efektivně pracovat s mezinárodními sankčními seznamy
6
- Porozumíte roli a odpovědnosti klíčových osob v AML struktuře firmy, včetně tzv. „Money Laundering Reporting Officer“ (kontaktní osoby pro FAÚ) klientské, geografické, produktové, transakční a správu zdrojů prostředků
Mohlo by vás zajímat
