Online

AML školení pro povinné osoby

Povinné AML školení pro povinné osoby. Absolvujte online a získejte platný certifikát, uznávaný FAÚ při kontrolách

UniMFA
Poskytovatel kurzu
2 hodin
Začátečník
Čeština
Finance
4 900 Kč
UniMFA
Přejděte na web

Přehled kurzu

Délka
2 hodin
Úroveň
Začátečník
Formát
Online
Jazyk
Čeština
Cena
od 4 900 Kč

O kurzu

Povinné AML školení pro povinné osoby. Absolvujte online a získejte platný certifikát, uznávaný FAÚ při kontrolách

Co se naučíte

Videonahrávka s okamžitým a neomezeným časově přístupem
Doplňkové školicí materiály: prezentace
Online test pro ověření znalostí
Certifikát o absolvování kurzu

Osnova kurzu

1

Úvod do AML/CFT

  • Pochopíte základní pojmy (AML, CFT), seznámíte se s legislativním rámcem a důvody, proč jsou tato opatření klíčová pro ochranu finančního systému a vaší firmy
2

Mezinárodní standardy AML/CFT

  • Seznámíte se s rolí a doporučeními Finančního akčního výboru (FATF) a klíčovými směrnicemi EU, které formují a ovlivňují českou legislativu
3

MEZINÁRODNÍ SYSTÉM BOJE PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ (AML) A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (CFT)

  • Odpovědné subjekty za implementaci systému řízení rizik spojeného s AML/CFT sekundární legislativy
4

Podezřelé transakce

  • Prozkoumáte typologie a konkrétní znaky podezřelých obchodů. Naučíte se, jak v praxi poznat varovné signály a jak správně vyhodnotit situaci
5

Politicky exponované osoby, mezinárodní sankce

  • Osvojíte si specifické postupy pro jednání s politicky exponovanými osobami (PEP) a naučíte se efektivně pracovat s mezinárodními sankčními seznamy
6

Odpovědnosti specialisty AML a MLRO

  • Porozumíte roli a odpovědnosti klíčových osob v AML struktuře firmy, včetně tzv. „Money Laundering Reporting Officer“ (kontaktní osoby pro FAÚ) klientské, geografické, produktové, transakční a správu zdrojů prostředků

Certifikace

Certifikát o absolvování kurzu

UniMFA
Kurz nabízí

UniMFA

unimfa.com
Navštívit web

Podobné nabídky

Zobrazit vše