Finance
Začátečník
Online
AML specialista
Specializovaný kurz v oblasti AML s mezinárodní certifikací. Absolventi získají diplom "AML specialista" Délka studia: 3 měsíce
Specializovaný kurz v oblasti AML s mezinárodní certifikací. Absolventi získají diplom "AML specialista"
Délka studia: 3 měsíce
Co se naučíte
- 100 akademických hodin výuky
- 100 akademických hodin samostudia na základě materiálů a informací poskytnutých lektory kurzu
- Online přednášky ve formátu live s možností klást otázky v reálném čase
- Přístup k záznamům lekcí pro ty, kteří se nemohou účastnit živě
- Doplňkové studijní materiály: návody, checklisty, prezentace
- 24 hodin praktické výuky pro nacvičování AML praxe
- Slavnostní ceremoniál předání diplomů v Praze
- Diplom „AML specialista“ v angličtině, mezinárodně uznávaný
- Pozvání do absolventské komunity a následná informační podpora
Osnova kurzu
1
- V tomto modulu získají účastníci základní přehled o AML a CFT: co je praní špinavých peněz a financování terorismu, jaké metody se používají a proč klasický třífázový model nezachycuje všechna rizika. Součástí je i vysvětlení struktury kurzu a jeho praktického zaměření
2
- Modul představuje mezinárodní kontext boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Účastníci pochopí význam globálních iniciativ a seznámí se s klíčovými organizacemi, jako jsou FATF, Evropská komise, MMF, OSN, Basilejský výbor a další. Zdůrazněna je také vazba mezi praním peněz a korupcí
3
- Modul se zaměřuje na různé národní modely boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Účastníci se seznámí s legislativními a strategickými přístupy Spojeného království, Jersey a Guernsey, ale i alternativními modely jiných států. Pozornost je věnována také roli OECD a právním rámcům včetně sekundární legislativy
4
- Modul se věnuje propojení daňových úniků a praní špinavých peněz. Účastníci se seznámí s metodami daňových úniků, pravidly určujícími daňovou příslušnost a novými povinnostmi v oblasti zveřejňování informací. Důraz je kladen i na trestní odpovědnost za praní výnosů z daňových trestných činů
5
- Modul se zaměřuje na financování terorismu a šíření zbraní. Účastníci poznají mezinárodní strategie boje, včetně přístupů USA, EU a Velké Británie. Představují se zdroje a metody financování terorismu, způsoby převodů prostředků a otázka financování šíření zbraní
6
- Modul se zaměřuje na dodržování sankčních režimů a požadavků na zmrazování aktiv. Účastníci pochopí význam sankcí pro finanční sektor a seznámí se s globálním sankčním systémem. Představují se sankční režimy EU, Velké Británie a USA a praktické kroky pro jejich dodržování — tvorba kontrolních systémů, kontrola sankčních seznamů, interní školení i kontrola kvality
7
- Modul se věnuje základům řízení rizik v oblasti AML/CFT. Účastníci se naučí identifikovat a hodnotit rizika praní špinavých peněz a financování terorismu, vytvářet kontrolní opatření a hodnotit jejich účinnost. Modul se zaměřuje i na proces revize a aktualizace opatření dle výsledků hodnocení rizik
8
- Modul se zaměřuje na praktické zavádění přístupu založeného na hodnocení rizik v oblasti AML/CFT ve finančních společnostech. Účastníci se seznámí s mezinárodními standardy, tvorbou strategií a řízením rizik v oblastech jako retailové bankovnictví, úvěry, investice, pojištění a další. Důraz je kladen na klíčové typy rizik — klientské, geografické, produktové, transakční a správu zdrojů prostředků
9
- Modul se věnuje budování efektivního systému řízení AML/CFT ve společnosti. Účastníci poznají role a odpovědnosti (MLRO, AML officer), principy vytváření kultury souladu, překonávání interních bariér a školení zaměstnanců. Součástí je i testování jejich odborných znalostí
10
- Modul se zaměřuje na proces důkladné kontroly klientů (CDD) jako klíčovou součást AML systémů. Účastníci se seznámí s využíváním informací o klientech, požadavky na transparentnost a skutečné vlastníky a aplikací přístupu založeného na hodnocení rizik. Pozornost je věnována také zesílené kontrole u PEP a korespondenčních bank a zjednodušené péči v nízkorizikových situacích
Termíny
AML specialista
09.10.2025 - 15.01.2026
Mohlo by vás zajímat
