Online

AML specialista

Specializovaný kurz v oblasti AML s mezinárodní certifikací. Absolventi získají diplom "AML specialista" Délka studia: 3 měsíce

UniMFA
Poskytovatel kurzu
24 hodin
Začátečník
Čeština
Finance
39 900 Kč
UniMFA
Přejděte na web

Přehled kurzu

Délka
24 hodin
Úroveň
Začátečník
Formát
Online
Jazyk
Čeština
Cena
od 39 900 Kč

O kurzu

Specializovaný kurz v oblasti AML s mezinárodní certifikací. Absolventi získají diplom "AML specialista"
Délka studia: 3 měsíce

Co se naučíte

100 akademických hodin výuky
100 akademických hodin samostudia na základě materiálů a informací poskytnutých lektory kurzu
Online přednášky ve formátu live s možností klást otázky v reálném čase
Přístup k záznamům lekcí pro ty, kteří se nemohou účastnit živě
Doplňkové studijní materiály: návody, checklisty, prezentace
24 hodin praktické výuky pro nacvičování AML praxe
Slavnostní ceremoniál předání diplomů v Praze
Diplom „AML specialista“ v angličtině, mezinárodně uznávaný
Pozvání do absolventské komunity a následná informační podpora

Osnova kurzu

1

PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ (AML) A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (CFT) – DEFINICE A PODSTATA

  • V tomto modulu získají účastníci základní přehled o AML a CFT: co je praní špinavých peněz a financování terorismu, jaké metody se používají a proč klasický třífázový model nezachycuje všechna rizika. Součástí je i vysvětlení struktury kurzu a jeho praktického zaměření
2

MEZINÁRODNÍ KONTEXT

  • Modul představuje mezinárodní kontext boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Účastníci pochopí význam globálních iniciativ a seznámí se s klíčovými organizacemi, jako jsou FATF, Evropská komise, MMF, OSN, Basilejský výbor a další. Zdůrazněna je také vazba mezi praním peněz a korupcí
3

MEZINÁRODNÍ SYSTÉM BOJE PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ (AML) A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (CFT)

  • Modul se zaměřuje na různé národní modely boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Účastníci se seznámí s legislativními a strategickými přístupy Spojeného království, Jersey a Guernsey, ale i alternativními modely jiných států. Pozornost je věnována také roli OECD a právním rámcům včetně sekundární legislativy
4

PRANÍ VÝNOSŮ Z DAŇOVÝCH ÚNIKŮ

  • Modul se věnuje propojení daňových úniků a praní špinavých peněz. Účastníci se seznámí s metodami daňových úniků, pravidly určujícími daňovou příslušnost a novými povinnostmi v oblasti zveřejňování informací. Důraz je kladen i na trestní odpovědnost za praní výnosů z daňových trestných činů
5

FINANCOVÁNÍ TERORISMU

  • Modul se zaměřuje na financování terorismu a šíření zbraní. Účastníci poznají mezinárodní strategie boje, včetně přístupů USA, EU a Velké Británie. Představují se zdroje a metody financování terorismu, způsoby převodů prostředků a otázka financování šíření zbraní
6

DODRŽOVÁNÍ SANKČNÍCH REŽIMŮ A POŽADAVKŮ NA ZMRAZENÍ AKTIV

  • Modul se zaměřuje na dodržování sankčních režimů a požadavků na zmrazování aktiv. Účastníci pochopí význam sankcí pro finanční sektor a seznámí se s globálním sankčním systémem. Představují se sankční režimy EU, Velké Británie a USA a praktické kroky pro jejich dodržování — tvorba kontrolních systémů, kontrola sankčních seznamů, interní školení i kontrola kvality
7

KONCEPCE ŘÍZENÍ RIZIK

  • Modul se věnuje základům řízení rizik v oblasti AML/CFT. Účastníci se naučí identifikovat a hodnotit rizika praní špinavých peněz a financování terorismu, vytvářet kontrolní opatření a hodnotit jejich účinnost. Modul se zaměřuje i na proces revize a aktualizace opatření dle výsledků hodnocení rizik
8

ZAVEDENÍ PŘÍSTUPU ZALOŽENÉHO NA HODNOCENÍ RIZIK (AML/CFT) VE FINANČNÍCH SPOLEČNOSTECH

  • Modul se zaměřuje na praktické zavádění přístupu založeného na hodnocení rizik v oblasti AML/CFT ve finančních společnostech. Účastníci se seznámí s mezinárodními standardy, tvorbou strategií a řízením rizik v oblastech jako retailové bankovnictví, úvěry, investice, pojištění a další. Důraz je kladen na klíčové typy rizik — klientské, geografické, produktové, transakční a správu zdrojů prostředků
9

SYSTÉM ŘÍZENÍ AML/CFT

  • Modul se věnuje budování efektivního systému řízení AML/CFT ve společnosti. Účastníci poznají role a odpovědnosti (MLRO, AML officer), principy vytváření kultury souladu, překonávání interních bariér a školení zaměstnanců. Součástí je i testování jejich odborných znalostí
10

PROVĚŘOVÁNÍ KLIENTA (CDD)

  • Modul se zaměřuje na proces důkladné kontroly klientů (CDD) jako klíčovou součást AML systémů. Účastníci se seznámí s využíváním informací o klientech, požadavky na transparentnost a skutečné vlastníky a aplikací přístupu založeného na hodnocení rizik. Pozornost je věnována také zesílené kontrole u PEP a korespondenčních bank a zjednodušené péči v nízkorizikových situacích

Co získáte

Mezinárodní standardy AML/CFT — FATF, EU, UK, USA
Reálné případy a schémata — praní peněz, sankce, terorismus
Dovednosti CDD/EDD/MLRO — kompletní pracovní metodika
Fintech a rizika — krypto, kyberpodvody, online transakce
Kurz od UniMFA — záruka akreditovaného vzdělávacího centra
UniMFA
Kurz nabízí

UniMFA

unimfa.com
Navštívit web

Podobné nabídky

Zobrazit vše